Șase percheziții în Suceava și Botoșani pentru comerț ilicit cu autoturisme și evaziune fiscală
Obiectul principal al dosarului îl reprezintă un autoturism BMW X5, achiziționat prin persoane interpuse și revândut unei persoane fizice pe baza unor documente falsificate. Suspecții ar fi inserat date nereale în contractele de vânzare-cumpărare, folosind identități fictive ale unor vânzători care nu au participat efectiv la tranzacții, în scopul ascunderii provenienței reale a vehiculelor și sustragerii de la plata obligațiilor fiscale.
În urma perchezițiilor au fost identificate și ridicate documente contabile, acte de dobândire și înstrăinare a autoturismelor, sisteme informatice (telefoane mobile și laptopuri), sume importante de bani și alte mijloace de probă relevante pentru cauză.
The post Șase percheziții în Suceava și Botoșani pentru comerț ilicit cu autoturisme și evaziune fiscală appeared first on NewsBucovina.