Circuit de facturare fictivă în domeniul construcţiilor, cu un prejudiciu estimat la 4,6 milioane de lei. Creierul grupării, proprietăţi exclusiviste şi vacanţe exotice

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) au identificat un circuit de facturare fictivă folosit de operatori economici cu activităţi în domeniul construcţiilor de clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, prin care a fost cauzat un prejudiciu estimat la aproximativ 4,6 milioane de lei. În acest caz, ANAF a sesizat autorităţile de urmărire penală specializate. Potrivit inspectorilor antifraudă, cel care coordona circuitul evazionist promova în mediul online „un stil de viaţă extravagant”, afişând pe platformele de socializare „bunuri şi accesorii de lux, proprietăţi exclusiviste, vacanţe în destinaţii exotice şi sume importante de bani în numerar”.

Ziar de anchete si investigatii in exclusivitate din Iasi