Șase persoane reținute de procurorii DNA într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 50 de milioane de lei

Şase persoane au fost reţinute în dosarul DNA de evaziune fiscală cu prejudiciu de 50 de milioane de lei. Principalul vizat, administrator al mai multor societăţi comerciale, se sustrage urmăririi penale. Mai multe persoane sunt acuzate că ar fi înfiinţat zeci de firme de livrare comenzi, la care lucrau fără forme legale mii de livratori. De asemenea, membrii reţelei au efectuat sute de tranzacţii pentru a se pierde urma banilor şi au înfiinţat mai multe circuite de firme, inclusiv fantomă.

Ziar de anchete si investigatii in exclusivitate din Iasi